Jeffrey Epstein

Jeffrey Edward Epstein
Tarehe ya kuzaliwa	20 Januari 1953
Tarehe ya kifo	10 Agosti 2019 (umri 66)

Jeffrey Edward Epstein (20 Januari 1953 – 10 Agosti 2019) alikuwa mfadhili wa kifedha kutoka Marekani, ambaye pia alijulikana kama mhalifu wa kingono dhidi ya watoto, mbakaji wa kurudia, na mfanyabiashara wa usafirishaji haramu wa binadamu.

Epstein alianza maisha yake ya kikazi kama mwalimu katika Dalton School, licha ya kutokuwa na shahada ya chuo kikuu, baada ya kuajiriwa na Donald Barr. Baada ya kufukuzwa kazi mwaka 1976, aliingia katika sekta ya benki na fedha, akifanya kazi katika kampuni ya Bear Stearns kabla ya kuanzisha kampuni yake binafsi. Kupitia uhusiano wake na watu wenye ushawishi mkubwa, Epstein aliunda mtandao mpana wa watu mashuhuri, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa, wanasiasa, wasomi na watu wa kifalme.

Uchunguzi wa baadaye ulionyesha kuwa Epstein aliwahusisha wasichana wasiopungua 1,000, wengi wao wakiwa chini ya umri wa miaka 18, katika mtandao wa unyanyasaji wa kingono. Waathiriwa hao walifanyiwa ubakaji na vitendo vingine vya ukatili wa kingono na Epstein pamoja na washirika wake. Sehemu kubwa ya utajiri wake ilitokana na kutoa huduma za kifedha, kodi na urithi kwa mabilionea.

Mwaka 2005, polisi wa Palm Beach, Florida walianza kumchunguza Epstein baada ya mzazi kuripoti kuwa binti yake mwenye umri wa miaka 14 alikuwa amenyanyaswa kingono. Maafisa wa shirikisho walibaini wasichana 36, wengine wakiwa na umri wa miaka 14, waliodaiwa kunyanyaswa na Epstein. Mwaka 2008, Epstein alikiri kosa na kuhukumiwa kwa kuhusika katika kuwasaka watoto kwa ajili ya ukahaba na kuomba huduma za ukahaba. Hukumu hiyo ilitokana na makubaliano tata ya kisheria, na alitumikia kifungo cha takribani miezi 13 akiwa na ruhusa maalumu ya kutoka gerezani kwenda kazini.

Mnamo 6 Julai 2019, Epstein alikamatwa tena kwa mashtaka ya shirikisho ya usafirishaji wa kingono wa watoto katika majimbo ya Florida na New York. Alifariki dunia akiwa ndani ya seli ya gereza tarehe 10 Agosti 2019. Mchunguzi mkuu wa vifo wa Jiji la New York alitangaza kuwa kifo chake kilitokana na kujiua kwa kujinyonga, ingawa uamuzi huo ulipingwa na baadhi ya wataalamu wa uchunguzi wa vifo na kuzua nadharia nyingi za njama.

Baada ya kifo chake, mashtaka yote ya jinai dhidi yake yalifutwa rasmi. Epstein alikuwa na uhusiano wa muda mrefu na Ghislaine Maxwell, ambaye alihukumiwa mwaka 2021 kwa makosa ya shirikisho ya kusaidia usafirishaji wa kingono wa watoto na njama ya jinai.

Epstein pia alijulikana kwa urafiki wake na watu mashuhuri mbalimbali, akiwemo Donald Trump, Bill Clinton, Prince Andrew, na wengine, jambo lililozua mjadala na utata mkubwa wa kimataifa.

Kazi

Mwalimu wa shule binafsi (1974–1976)

Akiwa na umri wa miaka 21, Epstein alianza kufanya kazi mwezi Septemba 1974 kama mwalimu wa fizikia na hisabati kwa vijana katika Dalton School iliyopo Upper East Side ya Manhattan. Licha ya kutokuwa na sifa rasmi za kitaaluma, aliajiriwa katika shule hiyo miezi michache baada ya Donald Barr kuondoka katika nafasi ya mkuu wa shule. Barr alijulikana kwa kuajiri walimu kutoka mazingira yasiyo ya kawaida, ingawa haijathibitika wazi kama alikuwa na jukumu la moja kwa moja katika kuajiriwa kwa Epstein.

Wakati wa ualimu wake, baadhi ya wanafunzi wa zamani walidai kuwa Epstein alionesha mienendo isiyofaa kwa wanafunzi wa kike waliokuwa chini ya umri, ikiwemo kuwapa umakini wa kupita kiasi na kuhudhuria sherehe ambazo vijana walihusika katika unywaji wa pombe. Wanafunzi wengine wa zamani pia walieleza kuwa mara kwa mara walimuona akionesha ishara za kimahaba kwa wanafunzi wa kike.

Katika kipindi hicho, Epstein alifahamiana na Alan C. Greenberg, Afisa Mtendaji Mkuu wa Bear Stearns, ambaye watoto wake wawili walikuwa wakisoma katika shule hiyo. Uhusiano huo ulisababisha Epstein kutambulishwa kwa Greenberg, na baada ya kufukuzwa kazi katika Dalton mwezi Juni 1976 kwa madai ya utendaji duni kazini, Greenberg alimpa nafasi ya ajira katika kampuni ya Bear Stearns.

Bear Stearns (1976–1981)

Epstein alijiunga na Bear Stearns mwaka 1976 kama msaidizi wa ngazi ya chini kwa mfanyabiashara wa soko la hisa. Kwa muda mfupi, alipandishwa cheo na kuwa mfanyabiashara wa mikataba ya hiari (options trader), akifanya kazi katika kitengo cha bidhaa maalumu. Baadaye, alianza kuwashauri wateja matajiri wa benki hiyo kuhusu mikakati ya kupunguza kodi, akiwemo mfanyabiashara mashuhuri Edgar Bronfman Sr..

Uwezo wake wa kushughulikia wateja matajiri na bidhaa changamano za kifedha ulimfanya apate sifa kutoka kwa viongozi wa juu wa kampuni hiyo. Mwaka 1980, Epstein alikubaliwa kuwa mshirika mwenye hisa ndogo (limited partner). Hata hivyo, mwaka 1981, aliondolewa katika kampuni hiyo kwa madai ya kukiuka kanuni za kifedha (Regulation D), kulingana na ushahidi wake wa kiapo.

Licha ya kuondoka kwake rasmi katika Bear Stearns, Epstein aliendelea kudumisha uhusiano wa karibu na baadhi ya viongozi wa kampuni hiyo na aliendelea kuwa mteja wa benki hiyo hadi ilipoporomoka mwaka 2008.

Mshauri wa kifedha (1981–1987)

Mnamo Agosti 1981, Epstein alianzisha kampuni yake binafsi ya ushauri, Intercontinental Assets Group Inc. (IAG), ambayo iliwasaidia wateja kurejesha fedha zilizoibwa na madalali au mawakili walaghai. Epstein aliielezea kazi yake katika kipindi hiki kuwa ya kiwango cha juu, sawa na bounty hunter wa kifedha.

Aliwaambia marafiki zake kuwa wakati mwingine alifanya kazi kama mshauri wa serikali na watu matajiri sana ili kurejesha fedha zilizotumiwa vibaya (embezzlement), huku nyakati nyingine akiwasaidia wateja waliokuwa wametuhumiwa kwa kutumia vibaya fedha hizo.

Mwigizaji na mrithi wa Uhispania Ana Obregón alikuwa miongoni mwa wateja wake matajiri. Mwaka 1982, Epstein alimsaidia kurejesha mamilioni ya dola ya baba yake yaliyopotea katika uwekezaji, baada ya kuanguka kwa kampuni ya Drysdale Government Securities kutokana na udanganyifu.

Katikati ya miaka ya 1980, Epstein alisafiri mara kadhaa kati ya Marekani, Ulaya, na Mashariki ya Kati. Akiwa London, alikutana na Steven Hoffenberg kupitia kwa mkandarasi wa ulinzi Douglas Leese na aliyekuwa Mwanasheria Mkuu wa Marekani John N. Mitchell. Chanzo kisichotajwa jina kiliripoti kukutana na Epstein na Leese mapema mwaka 1981.

Katika kipindi hicho, Epstein aliwahi kudai kwa baadhi ya watu kuwa alikuwa wakala wa ujasusi wa CIA. Mwaka 2020, Hoffenberg alidai kuwa yeye ndiye aliyemtambulisha Epstein kwa Robert Maxwell.

Katika miaka ya 1980, Epstein alimiliki pasipoti ya Austria yenye picha yake lakini kwa jina bandia (jina la uongo). Pasipoti hiyo ilionyesha makazi yake kuwa Saudi Arabia. Mwaka 2017, afisa mmoja wa zamani wa ngazi ya juu wa Ikulu ya White House aliripoti kuwa Alexander Acosta, aliyeshughulikia kesi ya Epstein, aliwahi kuambiwa kuwa Epstein “alihusishwa na idara za ujasusi” na kwamba suala hilo liachwe kwa kuwa alikuwa “juu ya kiwango chake cha mamlaka”.

Katika kipindi hiki, mmoja wa wateja wa Epstein alikuwa mfanyabiashara wa Saudi Arabia Adnan Khashoggi, ambaye alikuwa mpatanishi katika uhamishaji wa silaha za Marekani kutoka Israel kwenda Iran kama sehemu ya tukio la Iran–Contra affair katika miaka ya 1980.

Towers Financial Corporation (1987–1993)

Mwaka 1987, Steven Hoffenberg alimwajiri Epstein kama mshauri wa Towers Financial Corporation, kampuni ya ukusanyaji madeni (collection agency) iliyokuwa inanunua madeni ya watu kwa niaba ya hospitali, benki, na makampuni ya simu.

Hoffenberg alimpa Epstein ofisi katika Villard Houses jijini Manhattan na kumlipa takribani dola 25,000 kwa mwezi kwa kazi yake ya ushauri. Wakiwa pamoja, walijipambanua kama corporate raiders na kujaribu kufanya mashambulizi ya kibiashara, ikiwemo jaribio lisilofanikiwa la kuinunua Pan American World Airways mwaka 1987 na Emery Air Freight Corp mwaka 1988.

Mwaka 1993, Towers Financial Corporation iliporomoka baada ya kufichuliwa kuwa mojawapo ya Ponzi scheme kubwa zaidi katika historia ya Marekani, ikisababisha hasara ya zaidi ya dola milioni 450 za wawekezaji. Hoffenberg alidai katika nyaraka za mahakama kuwa Epstein alikuwa na ushiriki mkubwa katika mpango huo, ingawa Epstein hakuwahi kushtakiwa rasmi. Haijulikani iwapo Epstein alipata fedha zozote zilizoibwa kupitia sakata hilo.

J. Epstein & Company (1988–2019)

Yati ya kifahari ya Les Wexner, Limitless, ikiwa imeegeshwa Palma de Mallorca

Mwaka 1988, wakati Epstein akiwa bado anafanya kazi ya ushauri kwa Hoffenberg, alianzisha kampuni yake ya usimamizi wa fedha, J. Epstein & Company. Epstein alidai kuwa kampuni hiyo ilianzishwa kwa ajili ya kusimamia mali za wateja wenye thamani halisi ya zaidi ya dola bilioni moja, ingawa madai hayo yalipingwa na wengine kwa kuwa alikuwa msiri mkubwa kuhusu wateja wake.

Mteja pekee wa bilionea aliyefahamika hadharani wa Epstein alikuwa Leslie Wexner, mwenyekiti na Afisa Mtendaji Mkuu wa L Brands (zamani The Limited, Inc.) na Victoria's Secret. Epstein alikutana na Wexner mwaka 1986 kupitia marafiki wao wa pamoja huko Palm Beach. Mwaka uliofuata, Epstein akawa mshauri wake wa kifedha na mkono wake wa kulia, na ndani ya mwaka mmoja alifanikiwa kupanga upya masuala tata ya kifedha ya Wexner.

Mnamo Julai 1991, Wexner alimpa Epstein mamlaka kamili ya kisheria (power of attorney), yaliyomruhusu kuajiri watu, kusaini hundi, kununua na kuuza mali, kukopa fedha, na kufanya maamuzi yote ya kisheria kwa niaba yake. Epstein alisimamia utajiri wa Wexner na miradi mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa yati ya kifahari Limitless.

Katika kipindi hicho, makao makuu ya Southern Air Transport yalihamishwa ili kuhudumia biashara za Wexner, na Epstein alikuwa akichumbiana na wanamitindo kama Stacey Williams. Epstein pia alijitambulisha kama mtafutaji wa vipaji wa kimataifa kwa niaba ya Victoria's Secret na alitumia nafasi hiyo kuwadhibiti kingono wanawake vijana.

Kufikia mwaka 1995, Epstein alikuwa mkurugenzi wa Wexner Foundation na Wexner Heritage Foundation. Pia alikuwa rais wa Wexner's Property, iliyojenga sehemu ya mji wa New Albany nje ya Columbus, Ohio. Epstein alipata mamilioni ya dola kwa ada za kusimamia masuala ya kifedha ya Wexner. Ingawa hakuwahi kuajiriwa rasmi na L Brands, aliwasiliana mara kwa mara na wakuu wa kampuni hiyo, alihudhuria maonyesho ya mitindo ya Victoria's Secret, aliwakaribisha wanamitindo nyumbani kwake New York, na aliwasaidia wanamitindo chipukizi kupata ajira.

Mwaka 1996, Epstein alibadilisha jina la kampuni yake kuwa Financial Trust Company na akaisajili katika kisiwa cha St. Thomas kwa ajili ya faida za kodi. Hatua hiyo ilimruhusu kupunguza kodi ya mapato ya shirikisho kwa takribani asilimia 90. Visiwa vya Virgin vya Marekani vilifanya kazi kama tax haven huku vikitoa faida za kuwa sehemu ya mfumo wa benki wa Marekani.

Epstein alitumia uhusiano wake na Jes Staley wa JP Morgan kudumisha mahusiano ya karibu na benki hiyo katika USVI.

Mnamo 2002, kulingana na New York Magazine, wafanyakazi wa usimamizi wa kifedha wa Epstein walifikia takribani watu 150 (akiwemo wahasibu 20) katika maeneo matatu: Villard House Manhattan, Columbus, na St. Thomas USVI.

Kufikia mwaka 2012, uhusiano kati ya Epstein na JP Morgan ulianza kuyumba baada ya wakuu wa benki hiyo kueleza wasiwasi kuhusu maadili yake. Hatimaye, benki hiyo ilisitisha mahusiano naye mwaka 2013, baada ya shinikizo la wadhibiti wa serikali, na Epstein akaanza kufanya biashara na tawi la Marekani la Deutsche Bank.

Kulingana na Forbes mwaka 2025, kampuni kuu za Epstein—Financial Trust Company na Southern Trust Company—zilipata mapato ya zaidi ya dola milioni 800 kati ya 1999 na 2018. Kampuni hizo zilinufaika na msamaha wa kodi wa USVI, zikilipia kiwango cha kodi cha takribani asilimia 4 pekee.

Katika maisha yake, Epstein alifanya kazi na zaidi ya mawakili 75, akiwemo Alan Dershowitz, Kenneth Starr, Roy Black na Jay Lefkowitz. Seneta Ron Wyden alisema kuwa rekodi za Hazina ya Marekani zilionyesha maelfu ya miamala ya kifedha yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 1.1 inayohusishwa na Epstein.

Liquid Funding na kuporomoka kwa Bear Stearns (2000–2008)

Epstein alikuwa rais wa kampuni ya Liquid Funding Ltd. iliyosajiliwa Bermuda kati ya 2000 na 2007. Kampuni hiyo ilikuwa miongoni mwa waanzilishi wa kupanua aina ya madeni yanayokubalika katika soko la repo, ikitumia mikopo ya nyumba na dhamana tata za kifedha kama rehani.

Kuporomoka kwa dhamana hizi tata kulisababisha Bear Stearns kuanguka Machi 2008 na kuchangia moja kwa moja mgogoro wa kifedha wa 2008 na Great Recession.

Mnamo Agosti 2006, mwezi mmoja baada ya uchunguzi wa shirikisho kuanza dhidi yake, Epstein aliwekeza dola milioni 57 katika mfuko wa uwekezaji wa Bear Stearns uliokuwa na kiwango kikubwa cha kukopa fedha (leverage). Kufikia 2007, mfuko huo ulianza kuporomoka, na wakati huo huo Epstein alianza majadiliano ya makubaliano ya kukiri kosa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa Marekani kuhusu mashtaka ya kufanya ngono na watoto wadogo.

Mkataba huo ulifikiwa mwaka 2007, ukiwa na masharti mepesi yasiyo ya kawaida, ambayo baadaye yalielezwa kuwa yalitokana na shinikizo kutoka kwa maafisa wa ngazi ya juu wa serikali.

Epstein & Zuckerman (2003–2004)

Mwaka 2003, mchapishaji wa New York Daily News Mortimer Zuckerman alishirikiana na Epstein, mtendaji wa matangazo Donny Deutsch, pamoja na mwekezaji Nelson Peltz katika jitihada za kununua jarida la New York. Hata hivyo, mnunuzi wa mwisho alikuwa Bruce Wasserstein, mfanyabiashara mkongwe wa uwekezaji wa Wall Street, aliyelipa takribani US$55 million, zaidi ya US$10 million juu ya ofa iliyotolewa na Zuckerman, Epstein, Deutsch na Peltz.

Mwaka 2004, Epstein na Zuckerman walijitolea hadi US$25 million kufadhili jarida la Radar, jarida la watu mashuhuri na utamaduni wa pop lililoanzishwa na Maer Roshan. Epstein na Zuckerman walikuwa washirika sawa katika mradi huo, huku Roshan, kama mhariri mkuu, akihifadhi hisa ndogo ya umiliki. Jarida hilo lilifungwa baada ya matoleo matatu ya kuchapishwa na kuendelea tu kama jarida la mtandaoni.

Zwirn (2002–2008)

Kati ya mwaka 2002 na 2005, Epstein aliwekeza dola milioni 80 katika Mfuko wa Fursa Maalum wa D.B. Zwirn, hedge fund uliowekeza katika dhamana za madeni zisizo na uraharaka wa kuuza. Mnamo Novemba 2006, Epstein alijaribu kutoa uwekezaji wake baada ya kuarifiwa kuhusu kasoro za kihasibu ndani ya mfuko huo.

Kufikia wakati huo, thamani ya uwekezaji wake ilikuwa imeongezeka hadi dola milioni 140. Hata hivyo, mfuko wa D.B. Zwirn ulikataa kuruhusu utoaji huo. Kwa kawaida, hedge funds zinazowekeza katika dhamana zisizo na urahisi wa kuuza huwa na vipindi virefu vya kufungia mtaji wa wawekezaji, na huhitaji maombi ya maandishi ya kutoa fedha yafanywe siku 60 hadi 90 mapema.

Mfuko huo ulifungwa mwaka 2008, na mali zake zilizobaki, zenye thamani ya takribani dola bilioni 2, zikiwemo za Epstein, zilihamishiwa kwa Fortress Investment Group mwaka 2009. Baadaye, Epstein aliwasilisha suala hilo kwenye usuluhishi dhidi ya Fortress kuhusiana na jaribio lake la kutoa uwekezaji. Matokeo ya usuluhishi huo hayajawekwa wazi kwa umma.

Epstein na Honeycomb

Baada ya mwaka 2012, barua pepe nyingi zilizotolewa mwaka 2026 zilieleza kwa undani uhusiano kati ya Epstein na Honeycomb Capital. Honeycomb ilikuwa mojawapo ya uwekezaji mkubwa kwa Epstein, na ilipewa masharti ya upendeleo pamoja na fursa za kuwekeza katika makampuni binafsi ambayo yalikuwa magumu kupatikana.

Epstein na Barak: Carbyne (2014–2019)

Baada ya kukamatwa kwake kwa mara ya kwanza, Epstein alianza kuonyesha nia katika sekta ya ufuatiliaji na ulinzi wa taarifa. Epstein aliendeleza uhusiano wa karibu na aliyekuwa waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa Israel Ehud Barak, wakibadilishana barua pepe binafsi na kukutana zaidi ya mara 30 kati ya mwaka 2013 na 2017.

Epstein pia alirahisisha mikutano ya Barak na watu mashuhuri, akiwemo Peter Thiel, pamoja na Sergey Belyakov na Viktor Vekselberg, waliokuwa na uhusiano wa karibu na mduara wa Vladimir Putin. Mahusiano haya yameandikwa katika barua pepe zilizovuja za Barak–Epstein, zilizotolewa na kundi la wadukuzi la Handala, ambazo uhalisia wake umethibitishwa kwa sehemu na uchunguzi huru wa vyombo vya habari, ikiwemo The Sunday Times.

Katika biashara, Epstein alitumia uhusiano wake na Barak kupata fursa ya kufikia Thiel. Mwaka 2015, Epstein aliwekeza katika Reporty Homeland Security (baadaye ikajulikana kama Carbyne), kampuni changa iliyoongozwa na Barak iliyotengeneza teknolojia za hali ya juu za mawasiliano ya dharura. Uongozi wa kampuni hiyo ulihusisha Afisa Mtendaji Mkuu Amir Elihai, aliyewahi kuwa afisa wa vikosi maalum, pamoja na mkurugenzi Pinchas Bukhris, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa wizara ya ulinzi ya Israel na kamanda wa kitengo cha mtandao cha IDF 8200.

Epstein aliwasilisha wazo la Reporty kwa kampuni ya Valar Ventures iliyoanzishwa na Thiel mwaka 2016; ingawa kampuni hiyo ilikataa, mshirika wa Valar Andrew McCormack alionyesha kuwa wangeweza kulirejea wazo hilo baadaye kampuni ikikomaa. Epstein alikuwa tayari amewekeza dola milioni 40 katika mifuko iliyosimamiwa na Valar kati ya mwaka 2015 na 2016.

Biashara nyingine

Katika barua pepe zilizovuja, Barak alijadiliana na Epstein kuhusu kukutana na mshirika wa Putin, Viktor Vekselberg, tarehe 6 na 8 Juni 2014. Barua pepe ya Aprili 2015 ilionyesha Barak akimuomba Epstein maoni yake kuhusu kampuni ya Fifth Dimension iliyofadhiliwa na Vekselberg, ambayo baadaye ilifungwa baada ya kuwekewa vikwazo na Marekani mwaka 2018 kwa madai ya kuingilia uchaguzi.

Mnamo Agosti 2018, Epstein alisema katika mahojiano na New York Times kuwa alikuwa akimsaidia Elon Musk kumtafuta mwenyekiti mpya wa bodi ya Tesla baada ya Musk kukumbwa na matatizo na SEC kufuatia kauli zake kuhusu kubinafsisha kampuni hiyo.